Pihak berwenang Australia memperluas penyelidikan pencucian uang ke kasino

Pihak berwenang Australia memperluas penyelidikan pencucian uang ke kasino

Investigasi sedang dilakukan oleh regulator anti-pencucian uang. Crown telah diselidiki untuk kemungkinan pelanggaran di kasino Melbourne-nya, tetapi sekarang kasino Perth-nya juga akan diperiksa. Perusahaan tidak dapat membuka kasino Sydney yang baru dibangun dengan biaya A$2.2bn (£1.2bn; $1.7bn) setelah penyelidikan penting awal tahun ini mengatakan perusahaan tidak layak untuk memegang lisensi game di New South Wales.

Penyelidikan menemukan bahwa Crown telah “memfasilitasi pencucian uang, mengekspos staf pada risiko penahanan di yurisdiksi asing dan mengejar hubungan komersial dengan individu” yang terhubung dengan kelompok kriminal di kasino di kota-kota Australia lainnya.

Komisaris penyelidikan merekomendasikan perbaikan tata kelola perusahaan, dimulai dengan pemecatan sebagian besar dewan.

Selama bertahun-tahun, Crown telah dirundung tuduhan aktivitas ilegal yang terjadi di kasino-kasinonya, termasuk pencucian uang yang meluas dan junkets untuk penjudi papan atas China yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir. Star Entertainment Group, yang menjalankan satu-satunya kasino di Sydney, sekarang juga sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran undang-undang uji tuntas pelanggan. Itu dapat membahayakan proposal senilai $7 miliar untuk membeli saingannya Crown Resorts, yang telah melakukan pendekatan pengambilalihan dalam menghadapi tuduhan pencucian uang.

SkyCity yang berbasis di Selandia Baru, yang menjalankan satu kasino di Australia, mengatakan regulator sedang menyelidiki operasinya di Adelaide atas potensi kekurangan dalam manajemen pelanggan yang diidentifikasi sebagai “berisiko tinggi dan terpapar secara politik”.

NAB mengatakan penyelidikannya difokuskan pada prosedur identifikasi pelanggan yang lemah dan pemeriksaan latar belakang. Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) bekerja untuk mencegah penjahat terorganisir menggunakan bank dan perusahaan untuk membiayai operasi mereka. Regulator mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya “bekerja dengan regulator negara bagian dan teritori dan mitra penegak hukum untuk secara aktif menangani risiko signifikan pencucian uang melalui kasino” dan untuk “mendukung regulasi dan pendidikan sektor perjudian”.

Australia telah mengalami rekor hukuman dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari pelanggaran pencucian uang. Pada bulan September tahun lalu, bank Westpac Australia didenda A$1,3 miliar untuk pelanggaran hukum pencucian uang terbesar di negara itu. Commonwealth Bank setuju untuk membayar rekor A$700 juta pada 2018 dalam kasus pencucian uang.

Sumber: berita Yahoo

Jackpot spesial Pengeluaran SGP 2020 – 2021. Bonus terkini lain-lain tersedia dilihat dengan terpola lewat berita yang kami umumkan di web tersebut, serta juga bisa dichat kepada layanan LiveChat support kita yang stanby 24 jam On the internet buat mengservis seluruh maksud para visitor. Ayo langsung daftar, dan ambil cashback Buntut & Kasino On the internet terbaik yg ada di situs kami.

Fitur Pengeluaran SGP